公告日期：2024-12-17

浙江华尔特机电股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路52号

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

周金华 周建伟 吴焕栋

王祝彪 韩峰

全体监事签名：

林志松 鲁彩娥 陈伟

全体高级管理人员签名：

周金华 陆思嘉 吴坚凯

段晓波

浙江华尔特机电股份有限公司（加盖公章）
2024年12月9日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、华特机电 指 浙江华尔特机电股份有限公司

股东大会 指 浙江华尔特机电股份有限公司股东大会

董事会 浙江华尔特机电股份有限公司董事会

监事会 浙江华尔特机电股份有限公司监事会

现有股东 审议本次股票发行的股东大会股权登记日在
册股东

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行指南》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《投资者适当性管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《公司章程》 《浙江华尔特机电股份有限公司章程》

证监会 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、恒泰长财证券 恒泰长财证券有限责任公司

会计师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。