公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-019

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王津先先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

公告编号：2026-019

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司已编制完成《2026 年半年度报告》，并将于 2026年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润
35,705,216.33 元，母公司未分配利润为 18,705,420.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，公司拟聘任关潇睿女士为公司管理副总经理，任职期限与本届高级管理人员任期一致；公司拟聘任张霞女士为市场副总经理，任职期限与本届高级管理人员任期一致。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-019

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<天津海润海上技术股份有限公司信息披露豁免管理制度>》的议案
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，为规范天津海润海上技术股份有限公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《天津海润海上技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定天津海润海上技术股份有限公司信息披露豁免管理制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
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