公告日期：2026-05-15

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津海润海上技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王津先先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,497,399 股，占公司有表决权股份总数的 89.3859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书童树友列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 6 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司已编制完成《2025 年度报告及年度报告摘要》，
并将于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《2025 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-004 及 2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》，公司在此基础上编制《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算》

1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合
2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次……
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