公告日期：2025-12-17

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过关于修
改《公司章程》的议案。表决结果：7 名赞成，0 名反对，0 名弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

公司章程

第一章 总则
第一条 为维护天津海润海上技术股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由各发起人以发起方式设立。公司在中国（天津）自由贸易试验区市场监督
管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91120118735488182M。

第三条 公司注册名称：天津海润海上技术股份有限公司

第四条 公司住所:天津自贸试验区（天津港保税区）海滨九路 131 号 B3011
号房间。

第五条 公司注册资本为人民币【5090】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法登记。
法定代表人由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：秉承“诚信、务实、勤善、智慧”的企业价值观，打造优质的服务和品牌，以确保顾客安全可靠运营为核心，提供海上技术服务一体化解决方案，成为中国海上技术服务行业的引领者，实现顾客、员工、股东与社会的和谐共赢，为中国经济发展贡献力量。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋
专用仪器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；消防器材销售；潜水救捞装备销售；消防技术服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；海洋工程装备销售；船舶租赁；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；船舶港口服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：船舶检验服务；特种设备检验检测；船舶修理；建设工程施工；电气安装服务；保税仓库经营；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。
公司经营范围……
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