公告日期：2025-12-17

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 “股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护天津海润海上技术股份 第一条 为维护天津海润海上技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 有限公司（以下简称公司）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《非上市公众公司 法》（以下简称《公司法》）、《非上市公监督管理办法》和其他有关规定，制定 众公司监督管理办法》和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上 第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关 市公众公司监督管理办法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司 公司由各发起人以发起方式设立。公司在中国（天津）自由贸易试验区市场监 在中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业 督管理局登记注册，取得企业法人营业
执照。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91120118735488182M。

第十八条 公司根据经营和发展的需要， 第十九条 公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本: 分别作出决议，可以采用下列方式增加
(一)定向发行； 资本:

(二)以公积金转增股本； (一)向特定对象发行股份定向发行；
(三)法律、行政法规规定的其他方式。 (二)以公积金转增股本；

(三)法律、行政法规规定的其他方式。

第二十一条 公司收购本公司股份，可 第二十二条 公司收购本公司股份，可以选择法律法规允许的方式进行。 以通过公开的集中交易方式，或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进
行。

第二十二条 公司因本章程第二十条第 第二十三条 公司因本章程第二十一条(一)项至第(三)项的原因收购本公司 第(一)项至第(三)项的原因收购本公股份的，应当经股东大会决议。公司依 司股份的，应当经股东会决议。公司依照第二十条规定收购本公司股份后，属 照第二十一条规定收购本公司股份后，于第(一)项情形的，应当自收购之日起 属于第(一)项情形的，应当自收购之日10 日内注销；属于第(二)项、第(四) 起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销。 销。

公司依照第二十条第（三）项规定收购的 公司依照第二十一条第（三）项规定收本公司股份，不超过本公司已发行股份总 购的本公司股份，不超过本公司已发行额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 股份总额的 10%；用于收购的资金应当后利润中支出；所收购的股份应当一年内 从公司的税后利润中支出；所收购的股
转让给职工。 份应当一年内转让给职工。

第二十五条 发起人持有的本公司股 第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转
让。 让。……
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