公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-020

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王津先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,317,399 股，占公司有表决权股份总数的 89.0322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-020

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书童树友列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润
36,014,110.18 元，母公司未分配利润为 20,812,536.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,317,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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