公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-035

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二
次临时股东会的议案》,决定于 2025 年 12 月 22 日上午 9:00 召开 2025 年度第二
次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：沛尔膜业公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836744 沛尔膜业 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

2 关于修订公司治理制度的议案 √

3 关于修订监事会议事规则的议案 √

1. 审议关于拟修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等相关规则的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程的
部分条款进行修订。

2. 审议关于修订公司治理制度的议案

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实
施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，
对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资
者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关
联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息
披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

3. 关于修订监事会议事规则的议案

公告编号：2025-035

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实
施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，
对《监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号……
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