公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-007

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：蒋利群
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2024 年监事会的工作报告及 2024 年监事会工
作计划做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2024 年度报告及其摘要做出审议，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2024 年度报告摘要公告》（公告编号：2025-009），《2024 年度报告公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2024 年度财务决算报告做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度财务预算方案做出审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

根据业务发展及经营需要，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕
24 号）中规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规
定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。为确保公司财
务报告的准确性和合规性，公司根据该规定对现行会计政策进行变更。本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《会计政策变更公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。