公告日期：2025-12-31

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》。表决结果：7 名赞成，0 名反对，0 名弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安大地测绘股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司用货币资金以及实物、股权、有价证券或无形资产作价出资所进行的资本性投入行为，包括以下类型：
（一）股权投资，包括新设全资、控股、实际控制、参股公司，对子公司或其他公司增资、收购股权、合并重组等；
（二）固定资产投资，包括基本建设项目投资、技术改造、设备购置、土地及房产购置投资及租赁经营等（不包括办公用房租赁）等；

（三）无形资产投资，包括专利权、非专利技术、商标权、特许权、商誉、版权、土地使用权等投资；
（四）其他投资。
本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。
第三条 公司所有投资行为必须符合国家法律、法规、产业政策及公司章程，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于提高公司经济效益和可持续发展能力，有利于公司资源的有效配置和利用。

第二章 投资决策

第四条 公司对外投资的可行性研究报告经总经理初审后，上报董事会，由董事会对可行性研究报告进行评估，审慎作出判断，决定是否通过或股东会审议。第五条 公司对外投资的决策机构依照重要性原则分别为股东会或董事会。
公司对外投资达到下列标准之一时，应当提交董事会审批：
(一)投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
(二)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
(三)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
(四)投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；
(五)投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

关联交易产生的对外投资的审批按《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《西安大地测绘股份有限公司关联交易决策制度》等法律、规章的规定办理。
第六条 在董事会或股东会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。对外投资的可行性研究报告包括但不限于以下内容：
（一）项目名称；
（二）投资目的；
（三）项目的投资金额、资金来源；
（四）项目的投资方式；
（五）投资合作方的基本情况（如适用）；
（六）项目的市场分析及产业政策（如适用）；
（七）项目的实施方案；
（八）项目的财务分析和经济评价；
（九）对公司的影响；
（十）结论。

第三章 对外投资的日常管理

第七条 公司总经理办公会负责公司对外投资项目的可行性研究与评估。
（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资……
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