公告日期：2025-05-09

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座多功能厅3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数101,430,629 股，占公司有表决权股份总数的 96.4957%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,301,157 股，占公司有表决权股份总数的 2.1892%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年度实际工作情况编写了 2024 年度董事会工作报告，阐述
了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2024 年度公司董事会、股东大会的召开情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会制度》的规定，公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2024 年工作情况进行总结，并编制了《2024 年度独立董事述职报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,600,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.2947%；反对股数 8,829,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.7053%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：认为 2024 年经营业绩及公司治理情况有待提升。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。