公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-015

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼C 座多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫冬梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数97,896,330 股，占公司有表决权股份总数的 93.1334%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,484,297 股，占公司有表决权股份总数的 10.9255%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事常红英、王根铎因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定， 合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙杰先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

为实现企业经营提质增效，围绕企业关联业务垂直整合，延长主业产业链 条、做大产业规模。2025 年重组后的大地测绘立足地理信息板块优势，服务于 土地资源整理和科技引领新产业，将探索“数字化+产业链”集群新质生产力 组织方式。

为了大力推动大地测绘公司业务转型升级、提升资本运作能力、打通资本 市场通道，实现跨越式发展，根据工作需要拟提名孙杰先生担任公司第四届董 事会董事，任期自西安大地测绘股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，非失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,061,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.9754%；反对股数 8,834,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.0246%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2025-015

（%） （%） （%）

(一) 关于提名孙 348,339 98.5849% 5,000 1.4151% 0 0%
杰先生为公

司董事的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所
（二）律师姓名：贺龙龙、李宋花
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员 资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有 效。
四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。