公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-005

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836742 大地测绘 2025 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:00。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

为规范企业管理，持续强化企业内部控制，防范、化解经营管理风险，公司拟开展 2024 年年度审计工作。本次审计机构选定是由财务管理部依据《采购管理制度》，通过比价的方式进行采购。比价结果综合公司审计工作开展实际情况，拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计单位。审计费用为人民币 27 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单 位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 13：00

（三）登记地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号
楼 C 座三楼多功能厅。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：welklin@dadisurvey.com 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588号北航科技园 4 号楼 C 座
（二）会议费用：与……
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