公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-049

证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼多功能厅
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张雪思
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

详 情 参 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《变更募集资金用途的公告》【公告编号 2024-050】。

公告编号：2024-049

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，其中：监事常红英为房测所公司工作人员。根据有关监管规定，上述人员构成本公司关联方，因此，公司监事常红英就本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日

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