公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-031

证券代码：836742 证券简称：XD 大地测 主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼多功能厅

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长闫冬梅

6.会议列席人员：财务负责人杨亮亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘股 份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张萌、邵芳贤因工作以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-031

（www.neeq.com.cn）的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》【公告编 号:2024-032】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销昌都分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及分公司的经营情况，为优化内部管理机 构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销西安大地测绘股份有限公司 昌都分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《西安大地测绘股份有限公司 2024 年第三次临时股东 大会通知公告》【公告编号 2024-033】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

三、备查文件目录

（一）《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第九次会决议》；

（二）《西安大地测绘股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会 议相关议案的独立意见》

西安大地测绘股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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