公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-034

1 证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：李顺秋

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告

公告编号：2025-034

编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，云南灏域科技股份有限公司未经审计合并报表未分
配利润累计金额-3,616,706.94 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《云南灏域科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2025 年 9
月 18 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-034

云南灏域科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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