公告日期：2025-04-21

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-026

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由章炎、张玉霞、孙文龙三名成员组成，其中章炎、孙文龙为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士章炎担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会依据《审计委员会工作细则》勤勉尽责开展工作，报告期内共召开 4 次会议，审议通过了以下事项：

召开时间 会议名称 审议讨论事项

1.《关于公司 2023 年年度报告及年度报告
第三届董事会审计委 摘要的议案》

2024 年 4 月 23

员会 2024 年第一次 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
日

会议 案》

3.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议

召开时间 会议名称 审议讨论事项

案》

4.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》

5.《关于预计公司 2024 年日常性关联交易
的议案》

6.《关于会计师事务所履职情况评估报告
及审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

7.《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案》

8.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》

9.《关于公司 2023 年度非经常性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明的议案》
10.《关于公司 2023 年度内部控制自我评
价报告的议案》

11.《关于公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》

12.《关于会计……
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