公告日期：2025-11-26

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。

董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第 1 条 西安万威机械制造股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称《“ 证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称“治理规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称“《信息披露规则》”）、以及《公司章程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，特制定本制度。
第 2 条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于：
（1）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；
（2）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（3）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（4）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；
（5）有关法律、法规及管理办法、《信息披露规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。
第二章 信息披露的基本原则
第 3 条 公司、相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，应当向所有投资
者同时公开披露信息，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。
第 4 条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义务。第 5 条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。
第 6 条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。
第 7 条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。
第 8 条 公司披露的信息应当便于理解。公司应保证使用者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息。
第 9 条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：
（1）应及时披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）；
（2）确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第 10 条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实勤勉履行职责，保证信息披露内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
第 11 条 公司出现下列情况，认为无法按照有关规定披露信息的，可以向全国股转公司提出申请，要求免予披露：
（1）公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益，且该信息对其股票格不会产生重大影响；
（2）公司认为拟披露的信息可能导致其违反国家有关法律规定的；
（3）全国股转公司认可的其他情况。
第 12 条 公司各部门按行业管理要求向上级主管部门报送的报表、材料等信息，相关职能部门应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。职能部门认为报送的信息较难保密的，应同时报信息披露事务负责人，由信息披露事务负责人根据有关信息披露的规定决定是否向所有股东披露。
第 13 条 主办券商及全国股转公司要求提供董事会、监事会及股东会会议记录的，公司应当按照要求提供。
第 14 条 信息披露事务负责人承担公司信息披露工作的协调和组织，具体职责如下：
（一）负责组织和协调公司信息披露事务；
（二）汇集公司应当披露的信息并报告董事会；
（三）负责办理公司信息对外公布等相关事宜；
（四）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（五）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（六）负责公司内幕知情人登记备案工作；
（七）持续关注媒……
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