公告日期：2025-11-26

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。

董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第 1 条 为进一步规范西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《西安万威机械制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本规则。
第 2 条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。
第 3 条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责并报告工作，行使法律法规、《公司章程》和股东会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的合法权益。
第 4 条 本公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例为不低于 1/3。董事、高级管理人员及其配偶与直系亲属不得担任监事。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：
（1）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
（2）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。
第 5 条 监事会行使下列职权：
（1）检查公司的财务；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；
（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（5）向股东会会议提出提案；
（6）依照《公司法》第 189 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（7）发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（8）列席董事会会议；
（9）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（10）本章程规定或股东会授予的其他职权。
监事应当列席股东会。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第 6 条 监事会的具体监督工作：
（1）检查高级管理人员是否认真贯彻董事会的决议，检查公司业务运行情况，通过对会计报表的审查，监督公司财务运行情况。
（2）对募集资金和配股资金的使用进行监督。
（3）对公司的投资进行监督。
（4）对公司贷款情况进行监督。
（5）对收购、出售资产进行监督。
（6）对关联交易进行监督。
（7）对公司管理层费用开支和报酬进行监督。
（8）对公司内部控制的建立健全及有效运行进行监督。
（9）对公司治理结构进行监督。
（10）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》及其他规范性文件规定监事会有权监督的重大事项。
监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。第 7 条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 2 日内召开临时会议：
（1）任何监事提议召开时。
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