公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-039

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司关联交易制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。

董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第 1 条 为规范西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第 2 条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括：
（1）购买或者出售资产。
（2）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）。
（3）提供财务资助。
（4）提供担保。
（5）租入或者租出资产。
（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）。
（7）赠与或者受赠资产。
（8）债权或者债务重组。
（9）研究与开发项目的转移。
（10）签订许可协议。
（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。
（12）购买原材料、燃料、动力。

公告编号：2025-039

（13）销售产品、商品。
（14）提供或者接受劳务。
（15）委托或者受托销售。
（16）关联双方共同投资。
（17）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
第 3 条 本制度所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范性文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。
第 4 条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。
第 5 条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东会审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。
第 6 条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第 7 条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联人使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联人使用。
（2）通过银行或非银行金融机构向关联人提供委托贷款。
（3）委托控股股东及其他关联人进行投资活动。
（4）为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（5）代控股股东及其他关联人偿还债务。
（6）公司在全国股份转让系统挂牌后监管机构认定的其他方式。
第 8 条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额分别适用第九或者第十条的规定提交董事会或者股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。
第 9 条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：
（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易。
（2）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。
第 10 条公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一……
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