公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-035

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。

董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总 则
第 1 条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西安万威机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制度。
第 2 条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格和任免
第 3 条 公司总经理任职应当具备下列条件：
（1）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。
（2）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。
（3）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。
（4）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。有较强的使命感和开拓的进取精神。
第 4 条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（1）国家公务员。
（2）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

公告编号：2025-035

（3）经查实没有足够的时间和精力参与相关工作事务的。
（4）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。（5）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。
（6）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
（7）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
（8）严重失职或滥用职权的。
（9）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。

违反本条规定选举、委派总经理的，该选举、委派或者聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第 5 条 总经理应当对公司负有勤勉忠实义务。
第 6 条 总经理实行董事会聘任制。
第 7 条 公司董事可以受聘兼任总经理，但在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。
第 8 条 公司解聘总经理，应在解聘前提出解聘意向和理由，经董事会同意后决定解聘。
第 9 条 总经理每届任期为三年，任期届满，可连聘连任。
第 10 条总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理的职权
第 11 条总经理行使下列职权：
（1）全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作。其中包括向董事会提交公司的中、长期发展战略方案、汇报年度市场营销策略、生产经营目标等。
（2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案、市场营销策略。
（3）拟订公司内部经营管理机构设置方案。
（4）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章。
（5）提请公司董事会聘任或者解聘公司高级管理人员、除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
（6）决定公司各职能部门负责人的任免。
（7）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退。
（8）审批公司日常经营管理中的各项费用支出。
（9）根据公司相关的规定及董事会的授权，审批公司财务支出款项。
（10）根据公司相关的规定及董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议。签发日常行政、业务等文件。
（11）提议召开董事会临时会议。
（12）一次性运用公司资产进行对外投资、购置资产、贷款等事项（包括但不限于对控股……
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