公告日期：2025-04-22

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-028
河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北瑞星燃气设备股份有限（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北瑞星燃气设备股份有限公司审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

第三届董事会审计委员会包括王志勇先生、隋平先生、迟国敬先生，该届审
计委员会履职期限是 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 5 月 13 日。公司于 2024 年 5
月 13 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，公司同意选举独立董事迟国敬先生、南丽敏女士（召集人）、苏毅先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期与第四届董事会任期一致。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开十二次会议。具体情况如下；

2024 年 1 月 2 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十一次会议，
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2024 年 1 月 27 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十二次会议，
审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2024 年 2 月 21 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十三次会议，
审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十四次会议，
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履职监督职责情况报告的议案》《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年年度财务审计报告>的议案》。

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十五次会议，
审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议
通过《关于为公司全资孙公司获取银行授信提供担保的议案》。

2024 年 8 月 13 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议
通过《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2024 年 8 月 20 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议
通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2024 年 9 月 9 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议
通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2024 年 10 月 8 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议
通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2024 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审
议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

2024 年 12 月 12 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载……
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