公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-001

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：开源证券
深圳优力可科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳优力可科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长麦海东

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-001

台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号:2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳优力可科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。