公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-027

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：开源证券
深圳优力可科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,797,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.7080%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,797,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需 提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相
关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《深圳优力可科技股份有限公司股东会议事规则》

2 《深圳优力可科技股份有限公司董事会议事规则》

公告编号：2025-027

3 《深圳优力可科技股份有限公司关联交易决策制度》

4 《深圳优力可科技股份有限公司对外担保管理制度》

5 《深圳优力可科技股份有限公司对外投资管理制度》

6 《深圳优力可科技股份有限公司投资者关系管理制度》

7 《深圳优力可科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

8 《深圳优力可科技股份有限公司募集资金管理制度》

9 《深圳优力可科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

10 《深圳优力可科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金
的管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,797,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<深圳优力可科技股份有限公司监事会议事规则>的……
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