公告日期：2024-12-25

深圳优力可科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地

格雅科技大厦 1 栋 1006

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳优力可科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

优力可、本公司、公司、发行人 指 深圳优力可科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 深圳优力可科技股份有限公司 2024 年第一次股票
定向发行

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京观韬(深圳)律师事务所

开源证券 指 开源证券股份有限公司

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》规定的投资者

全国股份转让系统公司、全国股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公 司

转公司、股转系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试

行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

章程、《公司章程》 指 《深圳优力可科技股份有限公司章程》

在册股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东

元/万元 指 人民币元/人民币万元

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 深圳优力可科技股份有限公司

证券简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。