公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-045

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：开源证券
深圳优力可科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日，公告通
知

5. 会议主持人：向南

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 98 人，实际出席 98 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于推选孙丽群为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经职工及职工代表推选，出席会议的职工一致同意选举孙丽群女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的两名

公告编号：2024-045

非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 98 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳优力可科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

深圳优力可科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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