公告日期：2025-12-31

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以以专人送达与
通讯通知方式发出

5.会议主持人：董事长李一卓

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

公司总经理、副总经理、监事、董事会秘书
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法
律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，
公司拟修订《公司章程》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，
公司拟修订《股东会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司股东会议事规则的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情
况，公司拟修订《董事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于
拟修订公司董事会议事规则的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司总经理议事规则的议案 》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，
公司拟修订《总经理议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司总经理议事规则的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，
公司拟修订《董事会秘书工作细则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司董……
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