公告日期：2025-04-25

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-027
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董事朱全海先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事过庆先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

会议届次 召开时间 审议内容

第三届董事会审计 2024 年 1 1.《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议
委员会第八次会议 月 12 日 案》

第三届董事会审计 2024 年 3 1.《关于公司向交通银行申请借款的议案》
委员会第九次会议 月 14 日

第三届董事会审计 2024 年 4 1.《关于公司 2023 年度审计委员会工作报告
委员会第十次会议 月 23 日 的议案》

2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议

案》

3.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案》

4.《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议
案》

5.《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议
案》

6.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议
案》

7.《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
8.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

9.《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议
案》

11.《关于公司对会计师事务所履职情况评估
报告》

12.《关于审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

13.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履
职情况报告的议案》

第三届董事会审计 2024 年 8 1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
委员会第十一次会 月 22 日 案》

议 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金的存放
与使用情况专项报告的议案》

3.《关……
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