公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-045

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：国联民生承销保荐
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司注册地址拟由“上海市闵行区闵北路 88 弄
1-30 号 104 幢 1 层 A 区”变更为“上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢”。

同时，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：上海市闵行区闵 第五条 公司住所：上海市浦
北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区 东新区川沙路 1098 号 8 幢

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

公告编号：2025-045

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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