公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-041

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：国联民生承销保荐
上海旗华水上工程建设股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1318 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通知方式发出
5.会议主持人：孔飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司注册地址拟由“上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30

公告编号：2025-041

号 104 幢 1 层 A 区”变更为“上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢”。

同时，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：上海市闵行区闵北路 第五条公司住所：上海市浦东新
88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区 区川沙路 1098 号 8 幢

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-043)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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