公告日期：2025-05-20

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 孔飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,800,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东会审议《公司 2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次股东会审议《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》，全面总结公司2024 年年度经营及运行情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等规范性文件的规定，详细分析讨论公司 2024 年度的业绩情况，现提交本次股东会审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等公司规范制度的规定，对 2025 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东会审议《公司 2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,800,000.00 股……
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