公告日期：2025-12-08

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：东吴证券
深圳市远行科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：蔡雪原

6.会议列席人员：本公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认修改公司经营范围和经营地址并修订公司章程的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修改经营范围及经营地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司2025年12月8在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告（补发）》(公告编号：2025-024)、《深圳市远行科技股份有限公司关于补发公告的说明》。(公告编号：2025-025)
2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。(公告编号：2025-026)
2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司2025年12月8在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司股东会议事规则》。(公告编号：2025-027)
2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2025年12月8在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司董事会议事规则》。(公告编号：2025-028)
2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交易，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露制度》。

具体内容详见公司2025年12月8在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市远行科技股份有限公司信息披露
制度》。(公告编号：2025-029)
2.回避表决情况：

本议案涉及不关联交……
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