公告日期：2025-05-15

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：东吴证券
深圳市远行科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式进行表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836688 远行科技 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更回购股份用途并注销

1 √

股份、减少注册资本的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

关于提请公司股东会授权董事会

3 全权办理股份回购注销并减少注 √

册资本、公司章程变更登记事项的

议案

（一）审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
议 案 内 容 ： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议决议
公告（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议 案 内 容 ： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议决议
公告（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少
注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

议 案 内 容 ： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议决议
公告（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。2.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会……
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