公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-020

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：东吴证券
深圳市远行科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡雪原
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,119,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2.表决结果：

同意股数 41,119,500.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。

2.表决结果：

同意股数 41,119,500.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

公告编号：2024-020

（三）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

议案详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2.表决结果：

同意股数 41,119,500.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡雪 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

原 ……
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