公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：东吴证券
深圳市远行科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836688 远行科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《公司 2023 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合2023年公司治理的有效性，并根据2023年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2024-003

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《公司2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据2023年度的经营及财务状况及2024年度公司经营管理目标为基础编写了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度的日常性关联交易情况预计如下：公司和深圳市岚冰科技有限公司发生关联交易，关联交易内容为销售产品、商品，提供劳务，关联交易涉及的金额 50,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何明璐。
上述议……
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