公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-063

证券代码：836683 证券简称：四达新材 主办券商：财通证券
浙江四达新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范仕杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-063

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（ www.neeq.com.cn ） 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-047)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《财务管理制度》13 项制度部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认 2025 年半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-063

根据《全国中小企业股份装让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经验情况，公司追认 2025 年半年度关联交易情况如下：

绵阳市德恒科技有限公司无偿借款给公司，公司单方收益，金额共计3,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江四达新材料股份有限公司
董事会
……
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