公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-052

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：东吴证券
科睿特软件集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾彬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行虔城支行申请银行贷款续贷的议案》1.议案内容：

为满足公司业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟向中国工商银行虔城支

公告编号：2025-052

行申请将原 1500 万元银行贷款的期限延长一年。后续公司将依据实际业务进展办理相关具体手续，最终贷款金额及期限以双方正式签署的借款合同约定为准。2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。