公告日期：2025-08-28

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-077
攀枝花秉扬科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、即时通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、赵龙善、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案共 29 项子议案，逐项审议并表决：

4.01.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.02.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.03.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.04.《关于修订<承诺管理制度>的议案》

4.05.《关于修订<利润分配制度>的议案》

4.06.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.07.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.08.《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

4.09.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

4.10.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

4.11.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

4.12.《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

4.13.《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

4.14.《关于修订<累积投票……
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