公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-030

证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席姜清清
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事宋琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年度生产经营情况，编制《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-030

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-47,902,764.88 元 ，未弥补亏损 47,902,764.88 元，实收股本 7,386,038.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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