公告日期：2025-12-15

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：：西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇T2，19层，1901会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836666 合德堂 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于拟修订需提交股东会审议的公司治

2 理制度的议案》 √

3 《关于废止<《风险控制管理制度》>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行
相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号2025-030）。

议案 2：根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《股东会议议事规则》、《董事会议议事规则》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；
（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038。
（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）；
（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；
（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）；
（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）；
（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）；
（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）；

议案 3：为实现管理制度与业务发展的精准……
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