公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-031

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑汉军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关
法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应

公告编号：2025-031

的修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中 小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号 2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度: 《股东会议议事规则》、《董事会议议事规则》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；
（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038。
（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）；
（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；
（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）；
（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）；
（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）；
（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度:《内幕信息知情人登记管理制度》、《薪酬管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

具体修订、制定内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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