公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-006

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席阴超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024年年度报告》( 公告编号:2025-012)、《 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算和 2025 年财
务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2024 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，经公司董事会提议，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2025 年4 月 23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。