公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-029

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳）股份有限公司监事会主席任免公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024年 7 月 5 日审议通过了《关于选举阴超先生为监事会主席的议案》。

选举阴超先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第九次会议审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作调整，郑汉军先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举阴超先生为监事会主席。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-029

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
三、备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合德堂控股(深圳）股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 5 日

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