公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-024

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股(深圳）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应理远
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定, 表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李大鹏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑汉军、管星为董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名阴超为监事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合德堂控股（深圳）股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-024

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

应理远 董事、董 离职 2024年7月 2024 年第二次 审议通过
事长 5 日 临时股东大会

李大鹏 董事 离职 2024年7月 2024 年第二次 审议通过
5 日 临时股东大会

郑汉军 监事、监 离职 2024年7月 2024 年第二次 审议通过
事会主席 5 日 临时股东大会

管星 董事 任职 2024年7月 2024 年第二次 审议通过
5 日 临时股东大会

郑汉军 董事 任职 2024年7月 2024 年第二次 审议通过
5 日 临时股东大会

阴超 监事 任职 2024年7月 2024 年第二次 审议通过
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