公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-023

证券代码：836666 证券简称：合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：应理远

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑汉军、管星为董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事应理远、李大鹏因个人原因，辞去董事职务，现提名郑汉军、管星为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期

公告编号：2024-023

届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容见 2024 年第二次临时股东
大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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