公告日期：2024-04-25

证券代码：836666 证券简称：ST合德堂 主办券商：华安证券
合德堂控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：应理远

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2023年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《合德堂控股（深圳）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《合德堂控股（深圳）股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据企业经营情况编制了《2023年度总经理工作报告》，报告从2023年度工作完成情况和2023年度工作展望两部分内容进行阐述。《2023度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

董事会根据2023年度实际工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和2023年度公司董事会、股东大会召开情况，报告内容全面真实，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。由董事长代表董事会汇报2023年年度董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司根据2023年实际经营情况和2024年度经营目标，按照企业会计准则， 本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规 定，编制了公司《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2024年度对外的资金支出安排，2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于< 2023年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年4月25……
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