公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-041

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾万发
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数161,487,777 股，占公司有表决权股份总数的 55.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2025 年度财务进行全面的审计服务工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 161,487,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 161,487,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-041

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等 9 个制度
的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《董事会制度》（公告编号：2025-033）、《监事会制度》（公告编号：2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告……
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