公告日期：2025-04-18

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司 1405 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长艾万发

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事赵国深、宋涛、张军杰和段升森因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司以现有总股本 291,645,258 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金 0.6 元（含税）（实际分派结果以中国结算计算结果为准），本次分配派发现金红利 17,498,715.48 元。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰和段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2024 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

2024 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰和段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，董事会拟定于2025
年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。……
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