公告日期：2024-04-26

证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋涛、张军杰和段升森在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司前任独立董事神方立、刘德胜和刘建军任期已于 2023 年 8
月 10 日届满 6 年。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》的相关规定，提名宋涛、张军杰和段升森为第三届董 事会独立董事候选人，本提名议案已通过公司 2023 年第一次临时 股东大会审议，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起生效至第三届董事会任期届满。

（一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

宋涛，男，1971 年 9 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于山东大学，研究生学历，中国注册会计和和资产评估师。1993 年至今，在山东财经大学（含原山东财政学院）担任助教、讲师和副教授职务，现为山东财经大学副教授。

张军杰，男，1973 年 2 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于天津大学，博士研究生学历。1995 年至 2005 年，在济南市建筑设计研究院任主任建筑师；2005 年至 2013 年，在济南大学土建学院任副教授；2013 年至今，在山东建筑大学建筑城规学院任教授、博士生导师。

段升森，男，1984 年 8 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于山东大学，博士研究生学历。2013 年至 2016 年，任山东鲁华能源集团有限公司投资管理部经理；2017 年至 2019 年，任齐鲁工业大学教师；2021 年至今，在山东管理学院担任教授职务。（二）现任独立董事是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企业任职;本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份的 1%以上;本人及本人直系亲属不是公司前十名股东中的自然人股东;本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职;本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职;本人不在实际控制人及其控制的企业任职；本人在最近一年内不具有上述情形。

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；本人符合公司章程规定的任职条件。二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事宋涛、张军杰和段升森会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋涛 2 2 0 0 否 0

张军杰 2 ……
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