公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-009

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区 A02 座三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长庞涛

6.会议列席人员：公司全体高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闵兰钧、韩菲、袁歌因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了公司《2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案 》1.议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《关于公司 2025 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次董事会的部分议案内容需提交股东会审议并做出决议。公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会，内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届董事会第五次会决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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