公告日期：2025-12-17

编号：2025-083

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

关于对对外投资管理制度更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于 2025 年 11 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）。
第十三条 公司对外投资事项达到以下标准之一时，由董事会审批：

（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的；

（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上，且绝对金额超过五百万元人民币；

（三）公司对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之三以上，且绝对金额超过三百万元人民币；

现更正为：

第十三条 公司对外投资事项达到以下标准之一时，由董事会审批：

（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的；

（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上，且绝对金额超过五百万元人民币；

（三）公司对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之三十以上，且绝对金额超过三百万元人民币；

对外投资管理制度（更正后）（公告编号：2025-084）对此处进行了楷体加粗标注。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此说明。

编号：2025-083

西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日

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